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Suchbegriff: Regulierung & Recht

Juan Francisco Castaneda, ein Mitglied des Jalisco New Generation Cartel, wurde wegen Fentanylhandels und Geldwäsche zu einer weiteren lebenslangen Haftstrafe verurteilt, obwohl er bereits mehrere lebenslange Haftstrafen wegen eines fünffachen Mordes aus dem Jahr 2008 verbüßt. Die Verurteilung erfolgte, nachdem eine Untersuchung der Bundesbehörden ergab, dass er aus dem Gefängnis heraus ein Drogenvertriebsnetzwerk betrieb und Hunderttausende Dollar an Kartellquellen in Mexiko wusch.
Europol gab die Festnahme von 34 Mitgliedern der kriminellen Vereinigung „Black Axe“ in Spanien bekannt, die das Ergebnis einer koordinierten Operation mit der spanischen und deutschen Polizei war. Die Gruppe ist für Betrugsdelikte in Höhe von über 5,9 Millionen Euro verantwortlich und betreibt verschiedene kriminelle Aktivitäten, darunter Cyberbetrug, Drogenhandel und Geldwäsche. Die Behörden beschlagnahmten im Rahmen der Operation erhebliche Vermögenswerte und Bargeld.
Die europäischen Finanzbehörden, darunter die EZB und die ESA, haben Vereinbarungen mit der neuen Europäischen Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) unterzeichnet, um Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit, den Informationsaustausch und die koordinierte Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im gesamten europäischen Finanzsystem zu schaffen.
Die Schweizer Regierung steht unter erheblichem politischen Druck und Lobbyarbeit seitens der UBS und von Unternehmensverbänden, die vorgeschlagenen strengeren Kapitalanforderungen für die ausländischen Tochtergesellschaften der Bank abzuschwächen. Der Konsultationsprozess hat tiefe Gräben zwischen den Kantonen und politischen Parteien offenbart: Die Westschweiz unterstützt die Regulierung, während die deutschsprachigen Regionen und Wirtschaftsverbände sie ablehnen. UBS-CEO Sergio Ermotti bezeichnet die Vorschläge als „extrem” und „unverhältnismäßig”. Der politische Wind hat sich zugunsten der UBS gedreht, da eine bürgerliche Allianz alternative Lösungen vorschlägt, bei denen AT1-Anleihen anstelle von reinem Eigenkapital verwendet werden, wodurch das erforderliche Kapital von 24 Milliarden auf nur noch einige hundert Millionen reduziert würde.
Die republikanischen Abgeordneten Tim Sheehy und August Pfluger haben den Trade Transparency Unit Strategy Act vorgelegt, um die Möglichkeiten der ICE bei der Bekämpfung internationaler Finanzkriminalität zu erweitern. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, den Informationsaustausch mit 17 Partnerländern zu verbessern, um geldwäscherische Praktiken im Handel aufzudecken. Die Gesetzgebung befasst sich mit dem in Regierungsberichten festgestellten Mangel an Ressourcen und Fachwissen. Befürworter argumentieren, dass sie die nationale Sicherheit gegenüber transnationalen kriminellen Organisationen verbessern wird.
Die französischen Behörden erteilten Nestlé die Genehmigung, Filter an den Wasserentnahmestellen für die Marken Hépar und Contrex zu installieren, sodass das Unternehmen alle vier seiner französischen Wassermarken trotz der Verwendung von Filtern als „natürliches Mineralwasser” vermarkten darf. Die Entscheidung wurde von Nestlé begrüßt und folgt ähnlichen Genehmigungen für die Marken Vittel und Perrier.
Der Bericht von EY zur Regulierung der Finanzdienstleistungen im Vereinigten Königreich für das Jahr 2026 nennt vier zentrale Prioritäten: Prävention von Finanzkriminalität, operative Widerstandsfähigkeit, KI und Compliance sowie Umgang mit Volatilität. Der Bericht betont die entscheidende Rolle der Technologie für die Einhaltung von Vorschriften und hebt dabei die Herausforderungen bei der Einführung von KI, Cyberrisiken und die Notwendigkeit einer robusten Governance hervor. EY empfiehlt eine proaktive Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden, Investitionen in Stresstest-Kapazitäten und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Innovation und Compliance-Überwachung.
Der Artikel untersucht die wachsende Bedrohung durch Geldkuriere im Bankwesen, bei der Betrüger Mittelsmänner einsetzen, um gestohlene Gelder über legitim erscheinende Konten zu waschen. Er hebt hervor, wie Instant-Zahlungssysteme dieses Risiko beschleunigt haben und Finanzinstitute dazu zwingen, bessere Identitätsprüfungen und Transaktionskontrollen einzuführen. Der Artikel behandelt den regulatorischen Druck, die Herausforderungen bei der Aufdeckung sowie die Notwendigkeit umfassender Strategien zur Betrugsbekämpfung, um finanzielle Verluste und regulatorische Strafen zu vermeiden.
FTC-Kommissar Mark Meador kündigte an, dass die Federal Trade Commission der Trump-Regierung Fusionen und Übernahmen, die zu einer Erhöhung der Lebenshaltungskosten für amerikanische Verbraucher führen könnten, aggressiv blockieren werde. Er betonte, dass staatliche Eingriffe manchmal notwendig seien, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und die Verbraucher vor Preiserhöhungen zu schützen.
Eine von INTERPOL geleitete groß angelegte internationale Operation gegen Cyberkriminalität in 19 afrikanischen Ländern führte zu 574 Festnahmen und der Sicherstellung von 3 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern. Die Operation Sentinel richtete sich gegen Business E-Mail Compromise, Ransomware und Online-Betrug und war ein Beispiel für effektive grenzüberschreitende Koordination und öffentlich-private Zusammenarbeit. Der Schwerpunkt der Operation lag auf der proaktiven Zerschlagung krimineller Infrastrukturen und Echtzeit-Interventionen zur Verhinderung finanzieller Verluste.

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